ടോറസ് പോണ്സി സ്കീം തട്ടിപ്പ്: മുംബൈയില് നിക്ഷേപകര്ക്ക് നഷ്ടമായത് 1000 കോടി രൂപ
ടോറസ് പോൻസി സ്കീം തട്ടിപ്പില് മുംബൈ, നവി മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം നിക്ഷേപകർക്ക് നഷ്ടമായത് 1,000 കോടി.
അതെ സമയം നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാൻ ആർബിഐയില് നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തില് നിന്നോ കമ്ബനിക്ക് അനുമതിയില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ആസൂത്രിതവും സംഘടിതവുമായ സാമ്ബത്തിക കുറ്റകൃത്യമാണ് പ്രതികളില് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ടോറസ് ജ്വല്ലറി സ്റ്റോർ ശൃംഖലയുടെ ബ്രാൻഡ് പേരിലാണ് പോണ്സി സ്കീം നടത്തിയിരുന്നത്.
1,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സാമ്ബത്തിക കമ്ബനിയായ പ്ലാറ്റിനം ഹെർണ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മൂന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുംബൈ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉക്രേനിയൻ പൗരന്മാരെന്ന് സംശയിക്കുന്ന കമ്ബനികളുടെ സ്ഥാപകർ രാജ്യം വിട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിനായി കേസ് മുംബൈ പോലീസിൻ്റെ സാമ്ബത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗത്തിന് (EOW) കൈമാറിയിരിക്കയാണ്. പ്രതികളായ കമ്ബനിക്ക് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാൻ ആർബിഐയില് നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തില് നിന്നോ അനുമതിയില്ലെന്ന് പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ആസൂത്രിതവും സംഘടിതവുമായ രീതിയിലാണ് അവർ സാമ്ബത്തിക കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ 13.48 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി 61 നിക്ഷേപകർ നല്കിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണവും നടപടിയും.
ശിവാജി പാർക്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില് ദാദർ, ഗ്രാൻ്റ് റോഡ്, കാന്തിവാലി, മീരാ റോഡ്, കല്യാണ്, സാൻപാഡ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായി ആറ് ഷോറൂമുകളിലൂടെയാണ് പദ്ധതിക്ക് കൂടുതല് പ്രചാരം നല്കി സാധാരണക്കാരായ നിക്ഷേപകരെയും ആകർഷിച്ചത്. ഇരകള് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കുറ്റാരോപിതരായ കമ്ബനി നഗരത്തിലുടനീളം വലിയ സെമിനാറുകള് നടത്തിയും അവിശ്വസനീയമായ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുമാണ് നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിച്ചത്.
കമ്ബനി പ്രധാനമായും നാല് സ്കീമുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രതിവാര പലിശയ്ക്ക് 2% സ്വർണത്തിലും, 3% പലിശയ്ക്ക് വെള്ളിയിലും, 4% പലിശയ്ക്ക് മൊയ്സാനൈറ്റ് കല്ലുകള് വെള്ളിയിലും 5-6% പലിശയ്ക്ക് മൊയ്സാനൈറ്റ് കല്ലുകളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതികളിലൂടെയാണ് പണം സമാഹരിച്ചത്. നിക്ഷേപകരില് നിന്ന് കൂടുതല് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സ്കീം ഓപ്പറേറ്റർമാർ വർഷാവസാനത്തോടെ പലിശ നിരക്ക് ക്രമേണ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
പണമായി നിക്ഷേപിച്ചാല് പ്രതിവാര പലിശ 11.5% ലഭിക്കുന്നതിന് പണമായി നിക്ഷേപിക്കാൻ അവർ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപകർ പുതിയ നിക്ഷേപകരെ കൊണ്ടുവരുകയാണെങ്കില്, റഫറലിനുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് 20% പലിശയാണ് വാഗ്ദാനം. ക്യാഷ് നിക്ഷേപങ്ങളിലെ ബോണസ് പലിശയില് ആകൃഷ്ടരായി പലരും പണമായി നിക്ഷേപിച്ചും കുടുങ്ങി. ഇത്തരക്കാർക്ക് നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ കിട്ടാനും സാധ്യത കുറവാണ്.